شرکت صنعت غذایی کورش در راستای ایفای وظایف خویش و در جهت افزایش ثروت و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای سهامداران، هم راستا با ایفای مسئولیتهای اجتماعی در برابر جامعه، همواره در تحقق منافع تمامی ذینفعان کوشا و مصمم بوده است. با توجه به تعهد هیئتمدیره در تحقق بخشیدن به این امر مهم، توجه به استقرار صحیح و کارآمد الزامات حاکمیت شرکتی مطلوب و نظارت مستقیم بر تحقق آن دارای اهمیت ویژهای است. به همین دلیل، ساختارهای سازمانی و نحوه اتخاذ تصمیمات در شرکت به گونهای شکل گرفته است تا تحقق این اهداف را تسریع نماید. در این راستا، کمیتههای تخصصی و واحدهای اجرایی مربوطه منطبق با مقررات موجود برای این مهم ایجاد شده است. از جمله کمیتههای تخصصی که به شرح زیر ایجاد شده و با نظارت کامل هیئتمدیره به ایفای وظیفه میپردازند.
کمیتههای حاکمیت شرکتی
کمیتهای تخصصی و مشورتی، که هماهنگکننده استقرار و اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در شرکت و نیز در واحدهای تابعه در ساختارهای گروهی است و وظیفه هماهنگ کردن واحدهای اجرایی و ارائه رهنمودهای لازم برای فرآیندهای تصمیمگیری هیئتمدیره در خصوص موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی و بررسی مستمر چارچوبها، ساختارها و مقررات را در این حوزه بر عهده دارد.
کمیته حسابرسی
وظایف کمیته
1. نظارت بر اثربخشی سيستمهاي کنترل داخلي شرکت شامل کنترل فناوري اطلاعات و حفظ امنيت آنها.
2. کسب اطمینان معقول از کفايت دامنه بررسي حسابرسان داخلي از نظام کنترلهاي داخلي شرکت.
3. کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازهگیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک.
4. بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترلهای داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی.
5. پيگيري اجراي توصيهها و رفع نقاط ضعف کنترلهاي داخلي که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش میشود.
6. ارائه گزارش کنترلهای داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به كنترلهای داخلی شرکتهای فرعی.
اعضای کمیته
رجب جلالوند
• سمت: رئیس کمیته
• عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
• رشته تحصیلی: مدیریت مالی
• مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
• معاون نظارت ارزشیابی هلدینگ سرمایه گذاری کوروش ، عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه صنعتی گلرنگ
• عضو غیر مستقل
محسن اکبری
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیرموظف هیئت مدیره: خیر
• رشته تحصیلی: حسابداری
• مدرک تحصیلی: دکترا
• عضو حسابرسی داخلي گروه صنعتی گلرنگ، عضو انجمن حسابرسان داخلی ايران ، مدير حسابرسی داخلی هلدينگ دارويی گلرنگ، مدير حسابرسی داخلی هلدينگ سرمايهگذاری کوروش.
• عضو مستقل
فرهاد رمضان
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
• رشته تحصیلی: علوم اقتصادی
• مدرک تحصیلی : دکترا
• مدیر مالی و اقتصادی شرکت آرام پلاست، ممیز مالی سازمان مالی، مدیر صنایع و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی، معاون اقتصادی هلدینگ بنیاد برکت، معاون سرمایه گذاری و جانشین مدیرعامل شرکت توسعه ملی و سرمایه گذاری شفا دارو، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صرافی انصار، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
• عضو مستقل
حمید خادم
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
• رشته تحصیلی: حسابداری
• مدرک تحصیلی : دکترا
• هفده سال سابقه حسابرسی و شرکت در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی رهيافت و همکاران و آزمون پرداز، نماينده هيئتهای حل اختلاف مالياتی و کارشناس رسمی دادگستری
• عضو مستقل
دانیال محجوب
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیرموظف هیئت مدیره: بله
• رشته تحصیلی: مدیریت کسب و کار
• مدرک تحصیلی : دکترا
• مدير موسسه حسابرسی آزمون پرداز، معاون مالی و اداری شرکت توسعه تجارت داتام مدير حسابرسی و مدير واحد IFRS، مدير عامل گروه مالی داتام، نایب رئيس هيئت مديره در شرکت مشاوره سرمايه گذاری هدف حافظ، نایب رئيس هيئت مديريه صرافی ايران زمين و شرکت خدمات مالی و حسابداري معين آزادگان
• عضو مستقل
بالاترین مقام مالی شرکت
مهدی مشهدی کریمی
• سمت: مدیر مالی
• رشته تحصیلی: حسابداری
• مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مدیر واحد حسابرسی داخلی
محسن صادقی
• سمت: مدیر حسابرسی
• رشته تحصیلی: حسابداری
• مدرک تحصیلی: دکترا
کمیته ریسک
وظايف كميته
1. بررسی و ارزیابی مدیریت ریسک در شرکت.
2. بررسی وضعیت ریسکهای شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتهای ریسک تعیین شده هیئت مدیره و درصورت لزوم ارائه مشاوره به مدیرعامل و یا سایر واحدها.
3. پیشنهاد رویكردها، راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک به هیئت مدیره شرکت.
4. نظارت بر استقرار برنامه یا چارچوب نظام مدیریت ریسک یكپارچه در شرکت و پیگیری اجرای آن.
5. نظارت بر عملكرد واحد مدیریت ریسک شرکت.
6. شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیئت مدیره.
7. حصول اطمینان معقول از عدم همپوشانی و شكافهای احتمالی در نظارت از طریق برگزاری جلسات با سایرکمیته های هیئت مدیره.
8. حصول اطمینان معقول از ایجاد و ارتقاء آگاهی نسبت به ریسک در سطح شرکت.
9. ارائه گزارشهای مستمر در مورد وضعیت انواع ریسکهای شرکت از قبیل مالی و اعتباری، حقوقی و قانونی، راهبردی و تجاری، عملیاتی، ریسکهای مربوط به تكنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به هیئت مدیره.
10. بررسی عملكرد، پایش دوره ای برنامه یا چارچوب مدیریت ریسک شرکت و ارزیابی اثربخشی آن و ارائه گزارش به هیئت مدیره.
11. استفاده از بسترهای لازم جهت دریافت گزارشها و موضوعات مرتبط با ریسک از کلیه ذینفعان شرکت.
12. [سایر موارد به تشخیص هیئت مدیره شرکت ]
اعضای کمیته
علی عالی زاده
• سمت: رئیس کمیته
• عضو غیرموظف
• رشته تحصیلی: حسابداری
• مدرک تحصیلی: دکترا
• معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت- مدیرعامل شرکت سبدگردان کوروش- عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک ملت- عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
سیدرضا هاشمی
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیرموظف
• رشته تحصیلی: علوم سیاسی
• مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
• دیپلمات، ارشد بازنشسته ی وزارت امورخارجه تا سال 1403،رایزن بازرگانی سفارت ایران در مسکو
ولی الله فریادرس
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیرموظف
• رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
• مدرک تحصیلی: دکتری
مشاور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری غذایی هستی، وزارت جهاد کشاورزی معاون توسعه بازرگان، وزارت جهاد کشاورزی مدیر کل دفتر مقررات، وزارت جها کشاورزی دبیر مذاکرات اوراسیا، موسسه پژوهش و برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
کمیته انتصابات
وظایف کمیته
1. پیشنهاد انتصاب یا برکناری اشخاص با تخصص مربوطه و ارزیابی مهارتها و شایستگی هـای مورد نیاز درهیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته و مدیران ارشد اجرایی شرکت اصلی.
2. پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های تخصصی به هیئت مدیره.
3. پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیئت مدیره برای اعضای فعلی و جدید هیئت مدیره و جانشین پروری و نگهداشت مدیران ارشد اجرایی و مدیر عامل.
4. پیشنهاد فرایندهایی برای بررسی و نظارت بر استقلال اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره.
5. بررسی ساختار کمیته هـای تخصصی هیئت مدیـره و ارائـه پیشنهاد درخصوص انـدازه، ساختار و ترکیباعضای آنها؛
6. پیشنهاد فرایندهایی برای توسعه شخصی و تخصصی اعضای هیئت مدیره برای کسب مهارتها وشایستگی های لازم در راستای ایفای وظایف مربوطه.
7. حصول اطمینان معقول از عدم هم پوشانی و شكاف های احتمالی در انجام وظایف از طریق برگزاری جلسات با سایر کمیته های هیئت مدیره.
8. دریافت و بررسی اقرارنامه های موضوع ماده 4 و تبصره های آن، تبصره6 ماده 14 و تبصره ماده 16 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.چارچوب بررسی ها به پیشنهاد کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره شرکت تعیین و تصویب خواهد شد. درصورتیكه اقرارنامه ای مورد تایید کمیته انتصابات نباشد، دلایل عدم تایید توسط رئیس هیئت مدیره شرکت به شخص مربوطه یا شخص حقوقی معرف نماینده اعلام خواهد شد.
9. بررسی رعایت ماده 12 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درشرکت و ارائه پیشنهادات و برنامه ها در جهت رعایت مفاد ماده مذکور.
10. نظارت بر سیاستهای ناظر بر منابع انسانی، عملكرد تیم اجرایی منابع انسانی و ارزیابی آن با هدف ارائه پیشنهادات در جهت بهبود به هیئت مدیره.
11. [سایر موارد به تشخیص هیئت مدیره شرکت].
اعضای کمیته
کورش منتصر
• سمت: رئیس کمیته
• عضو غیرموظف
• رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
• مدرک تحصیلی:دکترا
• مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری کوروش و عضو هیئت مدیره در شرکتهای گروه صنعتی گلرنگ و عضو هیئت مدیره انجمن روغن
قباد حق محمدی
• سمت : عضو کمیته
• عضو غیر موظف
• رشته تحصیلی: روانشناسی
• مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی
• شریک و عضو هیئت مدیره شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شایگانه
وحید ستار زاده
• سمت: عضو کمیته
• عضو غیر موظف
• رشته تحصیلی: روانشناسی
• مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
• مدیر دپارتمان توسعه انسانی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا ،روانشناس و مشاور مرکز مشاوره شایگانه