وظایف کمیته

1.    پیشنهاد انتصاب یا برکناری اشخاص با تخصص مربوطه و ارزیابی مهارتها و شایستگی هـای مورد نیاز درهیأت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته و مدیران ارشد اجرایی شرکت اصلی.
2.    پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های تخصصی به هیأت مدیره.
3.    پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیأت مدیره برای اعضای فعلی و جدید هیأت مدیره و جانشین پروری و نگهداشت مدیران ارشد اجرایی و مدیر عامل.
4.    پیشنهاد فرایندهایی برای بررسی و نظارت بر استقلال اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره.
5.    بررسی ساختار کمیته هـای تخصصی هیأت مدیـره و ارائـه پیشنهاد درخصوص انـدازه، ساختار و ترکیباعضای آنها؛
6.    پیشنهاد فرایندهایی برای توسعه شخصی و تخصصی اعضای هیأت مدیره برای کسب مهارتها وشایستگی های لازم در راستای ایفای وظایف مربوطه.
7.    حصول اطمینان معقول از عدم هم پوشانی و شكاف های احتمالی در انجام وظایف از طریق برگزاری جلسات با سایر کمیته های هیأت مدیره.
8.    دریافت و بررسی اقرارنامه های موضوع ماده 4 و تبصره های آن، تبصره6 ماده 14 و تبصره ماده 16 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.چارچوب بررسی ها به پیشنهاد کمیته انتصابات توسط هیأت مدیره شرکت تعیین و تصویب خواهد شد. درصورتیكه اقرارنامه ای مورد تایید کمیته انتصابات نباشد، دلایل عدم تایید توسط رئیس هیأت مدیره شرکت به شخص مربوطه یا شخص حقوقی معرف نماینده اعلام خواهد شد.
9.    بررسی رعایت ماده 12 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درشرکت و ارائه پیشنهادات و برنامه ها در جهت رعایت مفاد ماده مذکور.
10.    نظارت بر سیاستهای ناظر بر منابع انسانی، عملكرد تیم اجرایی منابع انسانی و ارزیابی آن با هدف ارائه پیشنهادات در جهت بهبود به هیئت مدیره.
11.     [سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره شرکت].

اعضای کمیته

کورش منتصر
•    سمت: رئیس کمیته
•    عضو غیرموظف
•    رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی
•    مدرک تحصیلی:دکترا
•    مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری کوروش  و عضو هیات مدیره در شرکتهای گروه صنعتی گلرنگ و عضو هیات مدیره انجمن روغن

قباد حق محمدی
•    سمت : عضو کمیته
•    عضو غیر موظف
•    رشته تحصیلی: روانشناسی
•    مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی عمومی
•    شریک و عضو هیات مدیره شرکت مشاوره مدیریت ایلیا، مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شایگانه
 
وحید ستار زاده
•    سمت: عضو کمیته
•    عضو غیر موظف
•    رشته تحصیلی: روانشناسی
•    مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
•    مدیر دپارتمان توسعه انسانی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا ،روانشناس و مشاور مرکز مشاوره شایگانه